Первоначальные след действия  и опрат-разыск действия при расследовании мошенничеств

 


Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.

 

Типичные следственные версии:

1.  мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель

2.  мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба, в результате ГПО

3.  мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка).

Алгоритм действий следователя в зависимости от того, действовал ли преступник непосредственно или от имени ю/л:

Если непосредственно:

1.  следователь должен установить:

1.1.    установить событие и способ

  • подробные допрос потерпевшего
  • установление местонахождения предметов и документов, преданных преступником потерпевшему
  • ОМП с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, а также с целью обнаружения следов пребывания преступника в данном месте
  • Выявление и допрос свидетелей преступления
  • Назначение криминалистических экспертиз (трасологические, исследование документов и т.д.)

1.2.    установить личность мошенников

  • дается отдельные поручения органам дознания о розыске и задержании

o   предъявление фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ПО (обычно те, кто раньше привлекался за мошенничество)

o   использование помощи население, СМИ для установления личности преступника

1.3.    доказать их вину

  •  задержание подозреваемого
  • Осмотр места задержания на предмет выявления выброшенных вещей
  • Личный обыск
  • Обыски по МЭ и в местах возможного хранения похищенного имущества
  • Осмотр предметов, которые могут стать вещественными доказательства
  • Допрос подозреваемого
  • Предъявление его для опознания потерпевшему или похищенных вещей
  • Берутся образцы для сравнительного исследования и назначение экспертиз

От имени ю/л – основные задачи:

1.  Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовал мошенник

1.1.    Направление запросов в регистрационное управление

1.2.    Выемка по юридическому адресу фирмы учредительных документов и другой документации

2.  Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной

2.1.    Выемка договоров с потерпевшей стороной

2.2.    Выемка накладной документации, счетов-фактур и других документов, которые могут свидетельствовать о наличии договоренных отношении

2.3.    Допрос директора, главного бухгалтера фирмы об отношениях с потерпевшей стороной, известно ли им лицо, которое действовало от имени фирмы, состоит ли оно в штате

3.  Установить событие и способ

3.1.    Допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой

3.2.    Выемка договор, заключенных с фирмой

3.3.    Допрос свидетелей (рабочие, грузчики, заведующие складов, руководители структурных подразделений, которые могут подтвердить факт каких-либо отношений)

3.4.    Получение образцов оттисков печатей, штаммов, подписей директора и главного бухгалтера фирмы, от имени которой действовали мошенники

3.5.    Назначение экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.)

4.  Установление личности мошенника:

4.1.    Допрос представителей потерпевшей фирмы, которые заключали договора с преступникам, прежде всего, об обстоятельствах заключения сделки и личности преступников

4.2.    Выявление и задержание подозреваемых – может быть дано отдельное поручение ПО о проверке работников этой фирмы на предмет сговора

4.3.    Предъявление задержанного для опознания

4.4.    Проведение обыска в местах, проживания, работы и нахождения имущества

4.5.    Наложение ареста на имущества

4.6.    Допрос подозреваемых

4.7.    Другие СД  и ОРД

 

Предыдущие материалы: Следующие материалы: