Первоначальные след действия и опрат-разыск действия при расследовании мошенничеств
Студенты 👨🎓 и не только! Экономия на покупках в 2018 году 🛒 Узнать как ➡
Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием.
Типичные следственные версии:
1. мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщил заявитель
2. мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается относительно характера понесенного ущерба, в результате ГПО
3. мошенничества не было, заявитель умышленно сообщает ложную информацию (инсценировка).
Алгоритм действий следователя в зависимости от того, действовал ли преступник непосредственно или от имени ю/л:
Если непосредственно:
1. следователь должен установить:
1.1. установить событие и способ
- подробные допрос потерпевшего
- установление местонахождения предметов и документов, преданных преступником потерпевшему
- ОМП с целью обнаружения вещей, принадлежащих преступникам, а также с целью обнаружения следов пребывания преступника в данном месте
- Выявление и допрос свидетелей преступления
- Назначение криминалистических экспертиз (трасологические, исследование документов и т.д.)
1.2. установить личность мошенников
- дается отдельные поручения органам дознания о розыске и задержании
o предъявление фотоальбомов лиц, состоящих на учете в ПО (обычно те, кто раньше привлекался за мошенничество)
o использование помощи население, СМИ для установления личности преступника
1.3. доказать их вину
- задержание подозреваемого
- Осмотр места задержания на предмет выявления выброшенных вещей
- Личный обыск
- Обыски по МЭ и в местах возможного хранения похищенного имущества
- Осмотр предметов, которые могут стать вещественными доказательства
- Допрос подозреваемого
- Предъявление его для опознания потерпевшему или похищенных вещей
- Берутся образцы для сравнительного исследования и назначение экспертиз
От имени ю/л – основные задачи:
1. Установление фактического существования фирмы, от имени которой действовал мошенник
1.1. Направление запросов в регистрационное управление
1.2. Выемка по юридическому адресу фирмы учредительных документов и другой документации
2. Установление контактов представителей данной фирмы с потерпевшей стороной
2.1. Выемка договоров с потерпевшей стороной
2.2. Выемка накладной документации, счетов-фактур и других документов, которые могут свидетельствовать о наличии договоренных отношении
2.3. Допрос директора, главного бухгалтера фирмы об отношениях с потерпевшей стороной, известно ли им лицо, которое действовало от имени фирмы, состоит ли оно в штате
3. Установить событие и способ
3.1. Допрос потерпевшего о наличии договорных отношений с фирмой
3.2. Выемка договор, заключенных с фирмой
3.3. Допрос свидетелей (рабочие, грузчики, заведующие складов, руководители структурных подразделений, которые могут подтвердить факт каких-либо отношений)
3.4. Получение образцов оттисков печатей, штаммов, подписей директора и главного бухгалтера фирмы, от имени которой действовали мошенники
3.5. Назначение экспертиз (технико-криминалистическая экспертиза документов и т.д.)
4. Установление личности мошенника:
4.1. Допрос представителей потерпевшей фирмы, которые заключали договора с преступникам, прежде всего, об обстоятельствах заключения сделки и личности преступников
4.2. Выявление и задержание подозреваемых – может быть дано отдельное поручение ПО о проверке работников этой фирмы на предмет сговора
4.3. Предъявление задержанного для опознания
4.4. Проведение обыска в местах, проживания, работы и нахождения имущества
4.5. Наложение ареста на имущества
4.6. Допрос подозреваемых
4.7. Другие СД и ОРД