Методика расследования фальшивомонетничества.

 


Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг отнесены законодателем к преступлениям в сфере экономики. Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, металлические монеты, ценные бумаги, иностранная валюта и т.д.

Частичная подделка: дорисовка нулей, их переклейка.

Полная заключается в том, что денежные знаки подделываются полностью. Здесь используется полиграфическая печать, копирование, фотографический способ, комбинированный. Часто место изготовления находится по месту нахождения копировальной техники; также изготовление подделок часто происходит в гаражах, подвалах.

Места сбыта: вокзалы, рынки, обменные пункты, оплата в такси.

Следы: технические средства подделки, сырье и расходные материалы, поддельные металлические и бумажные деньги, следы рук, микрообъекты.

Совершается одиночками или группами преступников. Организованные формирования вовлекают в группу различных специалистов, как правило, не судимых, ведущих нормальный образ жизни.

Обстоятельства, подлежащие установлению: имел ли факт сбыта или изготовления поддельных денег и ценных бумаг; каковы номинал, количество, степень сходства; время и место подделки; способ изготовления; причиненный ущерб; кем совершено преступление; условия, способствовавшие совершению преступления.

Поводами для возбуждения могут быть сообщения представителей торговых и банковских учреждений, заявления граждан, непосредственное обнаружение признаков фальшивомонетничества правоохранительными органами.

Типичные следственные ситуации:

1) обнаружены поддельные знаки или ценные бумаги, изготовитель и сбытчик известны;

2) лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению;

3) лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признался, что является сбытчиком, называет изготовителя.

Первоначальные следственные действия: следственный осмотр поддельных денег и ценных бумаг, осмотр места изготовления, личный обыск, обыски по месту жительства и на работе, допрос подозреваемого, допрос свидетелей, назначение экспертиз.

Последующие следственные действия: допросы свидетелей и обвиняемых, предъявление для опознания предметов, следственные эксперименты.

Примерный перечень вопросов, разрешаемый экспертизой при исследовании бумажных денег:

- является ли денежный знак подлинным или поддельным;

-         каков способ подделки;

-         не изготовлены ли денежные знаки при помощи определенного технического средства; одним или разными способами изготовлены несколько различных партий денежных знаков;

-         однородны ли материалы, использованные при подделке;

-         не происходят ли материалы, изъятые у подозреваемого, и материалы, использованные при изготовлении денежных знаков, из одного источника.

Предыдущие материалы: Следующие материалы: