Криминалистическая характеристика расследования мошенничества

Мошенничество – хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Типичными следственными версиями на начальном этапе являются:

1) мошенничество имело место при обстоятельствах, о которых сообщает заявитель;

2) имело место не мошенничество, а другое преступление (вымогательство, грабеж и др.);

3) имела место законная гражданско-правовая сделка (заем, обмен, купля-продажа).

По наличию данных о личности преступника можно выделить типичные ситуации, при которых проводятся различные следственные действия:

1) мошенник известен и задержан при мошеннических действиях или сразу после их совершения:

а) личный обыск подозреваемого и его допрос;

б) осмотр изъятых при обыске вещественных доказательств; осмотр места происшествия;

в) допрос потерпевшего и свидетелей;

2) мошенник известен, но он скрывается.

Одной из основных задач в этой следственной ситуации является розыск мошенника. Помимо допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств, проводятся:

а) ориентировка подразделений органов внутренних дел на поиск подозреваемого;

б) организация оперативно-разыскных мероприятий; в)принятие мер по изучению личности подозреваемого, мест его возможного пребывания;

3) мошенник известен, но его действия завуалированы под законные сделки.

Для такой ситуации свойственно изучение характера и правовых основ проведенных подозреваемым операций, что включает выемку сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, к ней причастных, изучение законодательства, регламентирующего подобные операции;

4) мошенник неизвестен:

а) составление субъективного портрета;

б) проверка по криминалистическим учетам;

в) проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Предыдущие материалы: Первоначальные следственные действия и ОРМ при расследовании краж. Типичные следственные ситуации при расследовании краж. Организация проведения первоначальных следственных действий и ОРМ. Формы планирования, основания для выдвижения версий при расследовании краж. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании краж, их криминалистическое значение. Криминалистическая характеристика краж. Типичные следственные ситуации, складывающиеся при расследовании грабежей и разбойных нападений. Организация проведения первоначальных следственных действий и ОРМ.

Следующие материалы: Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества Понятие, предмет, задачи и система науки криминалистики. Методы науки криминалистики и критерии их применения. Понятие, сущность и научные основы применения идентификации. Понятие и сущность установления групповой принадлежности и криминалистической диагностики.